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这家支付机构违法被罚没226万

这家支付机构违法被罚没226万丨Square母公司面临消费者保护调查

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No.1  Block因现金类APP面临美国消费者保护调查

由首席执行官杰克·多尔西(Jack Dorsey)运营的数字支付公司Square母公司Block Inc.正在接受美国消费者金融保护局(Consumer Financial Protection Bureau)和多个州检察长就其现金应用程序(Cash App)服务的调查。

Block在最近的一份监管文件中披露,该公司已收到“消费者金融保护局(CFPB)以及多个州的司法部长的要求,要求提供与现金应用程序处理客户投诉和纠纷等相关的信息”。

 

No.2  美联储将建立金融科技公司支付请求的评估框架

美国联邦储备委员会就其近日提出的补充建议展开咨询。该建议旨在帮助储备银行评估具有新型银行执照的机构(如金融科技公司)提出的使用其支付系统的请求。美联储将引入一个分层系统,根据公司构成的风险水平来评估请求。近年来出现了提供新型金融产品的机构,许多机构要求访问联邦储备银行提供的账户和支付服务。评估框架基于2021年5月提案,适用于所有账户。

 

No.3  浦发银行与沈阳地铁合作上线地铁刷脸乘车系统

近日,浦发银行沈阳分行与沈阳地铁集团合作开发的沈阳地铁刷脸乘车系统正式上线,乘客可以通过人脸识别轻松完成过闸支付。系统上线以来大批市民通过盛京通APP进行了人脸信息注册,享受到了金融科技带来的便捷服务。

 

No.4  金融科技公司 Xen Capital   融资超过 700 万美元

金融科技公司 Xen Capital日前透露,它在最新的 A 轮融资中筹集了 750 万美元。

本轮融资由 Headline Asia(前身为Infinity Ventures)领投。

Xen Capital 是第一家提供基于许可的另类投资市场的金融科技公司。财富顾问拥有自己的品牌客户网站,其中包括虚拟数据室、电子产品订阅、数字 KYC/AML 入门方法和报告模块。

 

No.5  兴业银行暂停与8家支付机构的借记卡快捷/网关支付业务

3月7日,兴业银行在官网发布关于暂停部分支付机构与该行的借记卡快捷/网关支付业务的通知。其中表示,因连续6个月以上无交易,经协商一致,自2022年3月15日起,该行将暂停与部分第三方支付公司的借记卡快捷/网关支付业务合作。

兴业银行表示,暂停业务合作后,客户持有的兴业银行借记卡在上述支付公司的快捷/网关支付业务将无法办理。

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No.6  人民法院严惩窃取倒卖身份证等侵犯个人信息犯罪

最高人民法院工作报告介绍,过去一年,人民法院维护公民个人信息安全,严惩窃取倒卖身份证、通讯录、快递单、微信账号、患者信息等各类侵犯公民个人信息犯罪,审结相关案件4098件,同比上升60.2%。依法从严惩治行业“内鬼”泄露个人信息。严惩利用恶意程序、钓鱼欺诈等形式非法获取个人信息,审理“颜值检测”软件窃取个人信息案,惩治网络黑灰产业链犯罪。

 

No.7  人民银行:人民币成为粤港澳大湾区第一大跨境结算币种

据人民银行官网消息,人民银行联合相关部门共同发布了《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》,便利资金融通,服务实体需求,惠及民生福祉,全力支持粤港澳大湾区高质量发展。截至2021年末,已有近千家优质企业享受政策红利,2021年大湾区内跨境人民币结算规模达3.8万亿元,人民币成为大湾区内第一大跨境结算币种。

截至2021年末,港澳居民通过代理见证开立内地个人账户18万户,累计交易金额达60亿元。围绕便利移动支付,推动港澳版“云闪付”钱包、支付宝(香港)电子钱包、微信(香港)电子钱包、中银澳门手机银行和澳门通Mpay钱包等进入大湾区使用,重点打造港珠澳大桥、入境签证缴费等多个移动支付跨境应用特色项目。截至2021年末,五种钱包累计交易约926万笔,金额约15亿元。

 

No.8  商盟商务服务公司违法被罚没226万

中国人民银行杭州中心支行网站近日披露的行政处罚信息公示表(杭银处罚字〔2022〕11号、杭银处罚字〔2022〕13号)显示,商盟商务服务有限公司违反支付清算管理相关规定;未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定报送可疑交易报告。 

时任商盟商务服务有限公司副总经理(联席总经理)对该公司以下违法违规行为负有责任:违反支付清算管理相关规定、未按照规定履行客户身份识别义务。 

中国人民银行杭州中心支行对商盟商务服务有限公司警告,没收违法所得2.96万元,并处罚款223万元,合计罚没225.96万元;对徐鸣警告,处罚款6万元。 

相关资料显示,商盟商务服务有限公司由浙江商盟科技有限公司100%持股。

 

No.9  WeChat Pay HK“乘车码”正式公布

日前,WeChat Pay HK“乘车码”功能已于近期正式上线。

据介绍,所有WeChat Pay HK用户都可以使用“乘车码”,“乘车码”小程序支持港铁重铁网络(机场快线车站除外),扫描乘车码就可以入闸和出闸。用户只需打开WeChat Pay HK,在出入港铁闸机时扫描乘车码,即可自动扣除对应车费。

 

No.10  2021年第四季度银保监会及其派出机构共接收并转送银行业消费投诉90595件,环比增长3.8%

银保监会消费者权益保护局发布的《关于2021年第四季度银行业消费投诉情况的通报》显示,2021年第四季度,银保监会及其派出机构共接收并转送银行业消费投诉90595件,较2021年第三季度环比增长3.8%。其中,涉及国有大型商业银行27737件,环比减少1.1%,占投诉总量的30.6%;股份制商业银行33017件,环比增长2.1%,占投诉总量的36.4%。

 

No.11  蚂蚁集团隐私计算一体机通过首个金融级测评

近日,蚂蚁集团隐私计算一体机通过了国家金融科技测评中心(BCTC)的测评,本次测评从功能性测试、信息安全测试和性能效率测试三个部分展开,对可信平台、可信执行环境、安全容器、算法加速等83项功能进行了全面严格的技术检测。这是蚂蚁集团隐私计算一体机通过的首个金融级测评,意味着蚂蚁隐私计算一体机已达到金融级应用水准。

 

No.12  韩国通过电信修正法案禁苹果、谷歌应用商店强制使用自家支付方式

韩国通信委员会周二表示,已批准一项法律细则,禁止苹果与Alphabet旗下Google等占主导地位的应用商店,强迫软件开发商使用其支付系统,该细则将于下周二(15日)生效。该委员会主席Han Sang-hyuk表示,为防止间接规避监管,在法律规定范围内,已经严格制定禁止行为的种类与标准。

 

 

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