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外汇局开出千万级罚单

盛伙伴 金融 2022-11-29 11 支付

外汇局开出千万级罚单

近日,国家外汇管理局北京外汇管理部开出千万级罚单,持牌支付机构联动优势电子商务有限公司(简称“联动优势”)被处以1095.42万元人民币罚款。行政处罚决定书文号“京汇罚〔2022〕19号”文书显示,违规主体名称联动优势电子商务有限公司,违法行为类型为《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条、《支付机构外汇业务管理办法》(汇发〔2019〕13号文印发)第四条、第二十二条,违法事实为违反规定将境内外汇转移境外,处罚依据为《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条。因违反规定将境内外汇转移境外,国家外汇管理局北京外汇管理部对联动优势处以1095.42万元人民币罚款。

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《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条要求,境内机构的出口收汇和进口付汇,应当按照国家关于出口收汇核销管理和进口付汇核销管理的规定办理核销手续。《支付机构外汇业务管理办法》第四条要求,支付机构应尽职核验市场交易主体身份的真实性、合法性。为市场交易主体办理的外汇业务应当具有真实、合法的交易基础,且符合国家有关法律法规,不得以任何形式为非法交易提供服务。支付机构应对交易的真实性、合法性及其与外汇业务的一致性进行审查。《支付机构外汇业务管理办法》第二十二条要求,支付机构为市场交易主体提供外汇服务时, 应确保资金收付与交易在主体、项目、金额等方面一致,另有规定的除外。


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